【重磅】“首都支付CSPAY”特大传销案告破!移送起诉9人,涉案12万人,冻结资金2200余万!

 网络收集   2020-12-07 23:55   14249 人阅读  1 条评论

暗火盘界:鹤东分局经缜密侦查、外出作战、细致经营、适时收网,成功侦破一起特大组织领导传销活动案件,冻结涉案资金2200余万元,扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证,并成功将其中9名犯罪嫌疑人移送起诉, 为我局打击涉众型经济案件攻坚战再添新战果。

【重磅】“首都支付CSPAY”特大传销案告破!移送起诉9人,涉案12万人,冻结资金2200余万!鹤东分局接到预警推送:我市居民“李某”通过参与“首都支付CSPAY”平台,并以投资CSTO币获得高额收益为诱饵,通过口口相传、网络推广,收取一定入门费等方式,在鹤岗市内大肆发展下线会员,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪,分局领导高度重视,抽调刑侦、经侦、网安等部门精干警力组成的专案组,经缜密侦查,查明该犯罪集团以香港人梁某汉为首,在广东省深圳市注册首支(深圳)科技有限公司。

通过冒充区资深块链++数字货币专家到全国各地授课,在网站和APP大肆进行虚假宣传,宣称首都支付CSTO币和CSpay支付平台是全球数字货币支付宝,支持人民币、日元、韩元、港币、台币、美元、英镑、欧元等八种法币及主流数字货币BTCETH、USDT、CSTO支付,已取得合法的跨境支付牌照,已打通全球800多家银行端口,包括人民币端口。

谎称“首都支付CSPAY”平台是国家和深圳市政府的重点扶持的区块链数字货币项目,公司的办公用房由深圳市政府免费提供,是与华为公司合作共同研发的数字货币,且该项目的创始人为香港人“梁某”,其拥有“首都创投”和“中国钱包”两家在港上市公司作为担保,并对首都支付CSTO相关人员进行授课,在微信上建立多个用于宣传首都支付CSTO项目的微信群,骗取会员信任等方式在全国各地发展会员团队。经调取后台数据 ,该组织已在全国各地发展会员12万余人。

【重磅】“首都支付CSPAY”特大传销案告破!移送起诉9人,涉案12万人,冻结资金2200余万!为及时有效精准地打掉这一犯罪团伙,专案组经过近一个月的深度研判基本掌握了该组织的框架结构,并会同市局经侦支队、网安支队、技侦支队、刑技支队采取五侦联动的方式在深圳、南宁、福州、洛阳和鹤岗同步展开抓捕行动,一举抓获以犯罪嫌疑人吴某(男,42岁,湖北省黄石市人)为首的10名犯罪嫌疑人并成功冻结涉案资金2200余万元,扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证。

在侦办过程中,本着“案不漏人、人不漏罪、罪不漏赃”的工作思路,充分协调市局相关部门共同研判,全面提取、固定犯罪证据, 经过五个月的缜密侦查,现已将案件成功诉讼,为我局打击涉众型经济案件攻坚战再添新战果。

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  1. 访客
    访客  @回复

    资金还给受害人吗?