【重磅】以“云数贸”为由头诈骗“云家人”!大庆警方破获“中国物联网股东分红”诈骗案!

 网络收集   2020-05-22 21:38   1516 人阅读  0 条评论

暗火盘界民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段,通过引入传销手段、伪造公文等,让受害人走入圈套。再加上互联网+的推波助澜,此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。

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犯罪嫌疑人钱某、胡某玲在江苏南京被抓

2019年10月份,大庆市公安局乘风分局在市公安局刑侦支队的安排部署下,成功打掉了。

起针对“中国物联网股东分红民族资产解冻诈骗犯罪团伙,先后抓获犯罪嫌疑人22名。在总结该类案件特点的同时,乘风公安分局认真梳理涉案嫌疑人手机微信群,结合2020年大庆市公安局的“云剑行动”,以再打掉一起民族资产解冻类案件为目标,开展立案侦查。 

近日,乘风公安分局又破获了一起特大“云数贸”项目民族资产解冻类诈骗案件。那么,该项目是怎样实施诈骗的呢?本报记者对此事进行了采访。

民警发现  “云数贸”项目频频被推送

采访中,乘风公安分局的民警告诉记者,事情要从今年的2月份说起。去年10月份他们破获了“中国物联网股东分红”民族资产解冻类诈骗,工作中,乘风公安分局侦查员发现涉案人员的手机微信群中,有人不断推送“云数贸”项目,怂恿人们进行投资。 

经民警侦查发现,“云数贸”是国内一种规模较大的传销模式,通常以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户,然后根据参加者发展下线的情况支付返利和奖金,并打着爱国、共同实现“中国梦”的旗号,以获得国家发放的股权为由,蛊惑群众进行投资,该项目传销组织者宋某已经被公安机关抓获,现正在服刑中。 

民警发现,有人在微信群中不断宣传“老大”要回归,召集“云家人”,以“云数贸”为由头,开办五行军校、军校编号等虚假项目,参与者每人投资100元-500元就可以回归“云数贸”项目,继续成为“云家人”,等“老大”回归后就能得到国家发放的股权,共同走向富裕之路。

抽丝剥茧  梳理涉案账号找到钱款去向

通过大量工作,今年4月份,乘风公安分局民警对该组织的层级关系有了初步了解,发现大部分人员都在江苏、广西、四川等地活动,这给民警的破案工作带来了很大的难度,但民警始终没有放弃。 

市公安局刑侦支队多次召开会议听取案件的进展情况,并指出了侦查方向。

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犯罪嫌疑人吴某(右一)在江苏南京被抓

乘风公安分局侦查民警认真梳理涉案账号,最终发现,该诈骗团伙所获得的钱款最后汇总至我市让胡路区的居民王某处。 

4月20日,乘风公安分局民警在让胡路区乐园小区将涉嫌诈骗的王某抓获,之后分别在上海市、南京市、南宁市先后抓获其余6名犯罪嫌疑人。 

经审讯,7名犯罪嫌疑人交代,他们以实现“中国梦”为幌子发展会员,并动员会员缴纳会费,到案发前,该团伙发展会员达1780名,涉案金额100余万元。

据了解,目前,犯罪嫌疑人吴某、王某因患有重疾被取保候审;钱某、唐某、吴某芬、郭某杰、胡某玲可能判处有期徒刑以上的刑罚,已被乘风公安分局取保候审。

重病女子  被人以“奉献”之名拉入“坑”

那么,王某等人又是怎么加入到该诈骗团伙的呢? 

办案民警告诉记者,王某是一名无业人员,且患有尿毒症已经8年之久,一直在透析中,自己没有经济来源,生活主要靠其丈夫的工资维持。 

王某之所以会加入到这个民族资产解冻类的“云数贸”项目中来,是朋友介绍的。王某称,那位“朋友”60多岁,现在已经联系不上了。 

起初,王某只是观望,她的上线一直给她灌输要有“大爱”,她也一点儿一点儿地被“洗脑”了,于是便开始诈骗之路。 

“她开始帮助发展会员,帮助各团队统计相关的账目,交给上线。”办案民警刘警官介绍说,“王某在从事诈骗的过程中,她本人并没有从中获利,她主要是被洗脑后,一心想着‘奉献’,原因是她的上级一直告诉她,人应该有大爱,做事情的时候不应该收钱,不应该从中牟利,应该多发展会员,帮助会员以后获得更多的钱。”

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犯罪嫌疑人唐某在四川凉山被抓

市民应该切实增加防骗意识

刘警官提醒市民,天上不会掉馅饼,切勿有“以小博大、一夜暴富”的想法,面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目,要高度警惕,谨防诈骗。 

目前,“民族资产解冻”案件大多由一个类似于传销团伙的组织,数个诈骗团伙、洗钱团伙等构成。此类诈骗犯罪通过假借国家政策方针,伪造政府公文、证件、印章等方式,借助微信群、QQ群发展下线,目标对象为不明真相的中老年群众,大多以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”“中华崛起”等名义进行宣传推广,引诱群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”或“项目”。 

在此,乘风公安分局民警提醒广大市民要切实增强识骗防骗的意识,所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局,切勿相信,发现被骗立即向公安机关报案。

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